泰国当局对与太子控股集团（太子集团）背后的英裔柬埔寨商人成吉（又名“文森特”）有关的跨境诈骗团伙展开调查。 此次调查是在陈志被指控欺诈和国际欺诈后，他在美国和英国的巨额资产被扣押之后进行的。根据周二公布的法庭文件，38 岁的福建省人陈志在布鲁克林联邦法院被起诉，罪名包括电信欺诈和洗钱。他和他的未透露姓名的同伙被指控在大规模跨境欺诈中使用强迫劳动，并用所得收益购买游艇、喷气式飞机和毕加索画作。与此同时，美国和英国当局对陈志从事房地产开发和金融服务的公司实施制裁，美国财政部将其列为跨国犯罪组织。 检察官没收127件，271个比特币，价值约142亿美元（约合人民币1012亿元），将用于支付受害者费用。美国助理检察官约翰·艾森伯格表示，陈是“庞大网络欺诈帝国背后的策划者”。美国检察官约瑟夫·诺塞拉表示，这是美国历史上最大的欺诈案，也是最大的没收案件之一。据检方透露，陈志曾吹嘘自己靠“杀猪盘”一天能赚3000万美元（约合人民币2.1亿元）。美国财政部表示，去年仅在东南亚，美国人就因欺诈损失了至少 100 亿美元，比 2023 年增加了 66%，并称太子集团是该行业的“主导者”。根据法庭记录，中国还在 2020 年对该公司进行了网络欺诈和洗钱调查。检察官表示，出生于中国福建省的陈志可能面临最高 40 年的监禁，但截至周二仍处于自由状态。收到太子控股发言人寻求评论的消息人加布里埃尔·谭。该公司网站称其“符合全球贸易标准”。柬埔寨政府发言人彭博纳没有回应置评请求。 泰国网络犯罪调查局（CCIB）局长Suraphol Prenbut表示，即使相关法律程序已经完成，泰国也会与美方讨论资产扣押程序。程序已完成。一旦获得批准，泰国执法当局将评估扣押的资产是否与泰国境内的犯罪活动有关。如果确实存在联系，将根据国际法律框架通过外交渠道采取措施，寻求返还和扣押相关资产。泰国财政部长 Eknithi Nitisamprapas 表示，打击欺诈者属于 Connect the Dot 工作组的范围，该工作组旨在整合和加强泰国的金融安全体系。被问泰国是否需要修改资产申报在弥补现有漏洞的规则中，部长确认该问题正在被视为 Connect the Point 团队更广泛工作的一部分。泰国财政部副部长 Lavaron Sant (Gsnit) 创建了“连接点”工作组。该工作组涵盖泰国银行、证券交易委员会和反洗钱部等主要监管和执法机构。泰国司法部长拉塔蓬·纳瓦拉中将表示，在涉嫌涉及强迫劳动和建立臭名昭著的“欺诈花园”的欺诈活动后，司法部准备对陈石的太子集团采取电汇欺诈和洗钱阴谋的法律行动。这些活动被认为是柬埔寨大型诈骗团伙的重要组成部分。 照片：2020年7月20日，成吉在接受柬埔寨“王储”称号后与时任柬埔寨首相洪森在一起（o此外，泰国媒体调查发现，一家与郑氏太子集团使用相同标识和名称的网站声称在泰国各地进行了大量房地产投资。泰国媒体已向几家房地产开发商通报了涉嫌参与陈志太子集团赃款的情况。到目前为止，只有Sansiri Plc立即宣布，内部调查没有发现涉及上述个人或实体的交易记录。其他人都没有回应。 图片：泰国网友 问：柬埔寨人吹嘘自己在过去四个月里逮捕了 3400 名骗子，但有趣的是，他们中没有一个是柬埔寨人。详细背景 太子控股集团是近年来在柬埔寨迅速崛起的综合性企业集团。业务涵盖房地产、金融、酒店、消费品、慈善等领域。陈志被认为是该团体的核心人物。来自中国福建省，拥有柬埔寨和英国双重国籍，长期以来以“合作商人”柬埔寨伊沃的身份出现在公众生活中。近年来，太子集团通过高调的赞助和慈善项目，成功树立了良好的企业形象。然而，国际执法机构和一些媒体却多次指出，该集团及其附属公司 网络可能涉及秘密资本流动、洗钱和网络欺诈。美国和英国的同步行动，让陈志和他的商业帝国面临前所未有的国际审视压力，东南亚跨境金融监管的漏洞再次成为人们关注的焦点。由泰国编辑部 Siambird® 编辑制作 © 违规将面临法律诉讼